Roma: giro di fatture false nel commercio di caffè. Sequestro beni per 700mila euro e 10 denunce

Una maxi frode fiscale è stata scoperta dai Finanzieri del Comando Provinciale Roma che hanno eseguito il sequestro preventivo di beni mobili e immobili per un valore di circa 700.000 euro nei confronti di 10 persone, tra titolari di ditte individuali e amministratori di diritto e di fatto delle società coinvolte, indagate per le ipotesi di reato di omesso versamento di imposte, nonché di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Il provvedimento cautelare costituisce l’epilogo degli accertamenti svolti dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Ladispoli, che hanno preso le mosse da alcune verifiche fiscali nei confronti di società di Viterbo e Frosinone operanti nel commercio all’ingrosso di caffè.

Dagli approfondimenti è emersa l’interposizione formale, negli acquisti di merce da altri Paesi dell’Unione Europea e nella rivendita in Italia, di società “cartiere” le quali, prive di qualsivoglia struttura operativa e di personale alle dipendenze, si assumevano l’integrale debito iva, che non veniva mai versata all’erario.

Al vertice del sodalizio due italiani – uno residente in Slovenia e l’altro nella Repubblica di Malta – che si occupavano delle vendite rispettivamente nell’Italia centro-settentrionale e in quella meridionale.

La Procura della Repubblica di Civitavecchia, sulla base degli elementi raccolti dai militari, ha ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale l’emissione di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche “per equivalente”, che ha riguardato liquidità giacente su conti correnti bancari e due immobili a Roma. (eg)



ULTIME NOTIZIE

Sei indagati per corruzione e abusi su immobili

Operazione dei Carabinieri di Roma Eur contro un sistema di corruzione e abusi edilizi....

Arrestato falso broker, 60mila euro di truffa online

Era stato convinto ad investire online da un sedicente broker che lo aveva contattato...

Minacce al Ministero dell’Istruzione, studenti con cartelli e vernici

Mattinata di tensione davanti al Ministero dell’Istruzione, dove un gruppo di studenti ha manifestato...

Stabilimenti ad Ostia distrutti da mareggiate

Gli esperti avevano avvertito del peggioramento delle condizioni meteo nel Lazio e anche del...

NOTIZIE CORRELATE

Aids, a Roma Spallanzani in strada per offrire test alle sex workers

In occasione della European Testing Week, un'importante iniziativa promossa dall’Istituto Nazionale per le Malattie...

Povertà a Roma: i dati della Caritas per il 2023

Nel corso della presentazione del rapporto “Tra indifferenze e speranze, la povertà a Roma...

Tende e letame davanti al Viminale: il blitz degli ambientalisti

Prima il camion per scaricare quintali di letame davanti al Viminale, poi l'invasione della...